На отсудившего у IKEA 25 млр руб. бизнесмена завели уголовку

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> СМИ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 15    

 Управляющий

Администрация форума


Zареган: 20.12.2004 (4483 дней)
Сообщения: 17917

СообщениеДобавлено: Четверг Апреля 30, 2015 15:15 pm    Заголовок сообщения: На отсудившего у IKEA 25 млр руб. бизнесмена завели уголовку Ответить с цитатой

В отношении директора ООО "ИСМ" Константина Пономарева возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель СКР Владимир Маркин.

"По версии следствия, подозреваемый, получив деньги по судебному решению от ООО "ИКЕА МОС" на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, в период с 2010 по 2012 годы не выплатил налоги на сумму, превышающую 8 млрд рублей", - сказал Маркин.

Он отметил, что на основании поданных налоговыми органами гражданских исков суд по ходатайству следствия наложил арест на хранящиеся в банке средства подозреваемого, полученные им в результате налоговых преступлений, в общей сумме более 8 млрд рублей.



"Указанные правонарушения были выявлены благодаря проверке, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России", - отметил Маркин.

В свою очередь в пресс-службе МВД РФ сообщили, что Пономарев являлся руководителем коммерческой организации, предоставляющей в аренду дизельные электростанции. В 2010 году на счет принадлежащей ему фирмы поступило 24,98 млрд рублей от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием.

По данным МВД, "бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд рублей арендных прав у подконтрольного юридического лица".

Кроме того, Пономарев, организовав перевод на свои личные счета более 25 млрд рублей из активов данной подконтрольной организации, не отразил полученные доходы в налоговых декларациях. В результате ущерб государству составил 7,98 млрд рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Многомиллиардные споры с IKEA

По данным Forbes, компании Константина Пономарева стали сотрудничать с "ИКЕА МОС" в 2005 году, сдавая ей в аренду дизельные электростанции. Эти станции используются при строительстве торговых центров до сопряженного с длительными согласованиями подключения к стационарным электросетям или в случае аварийного отключения электроэнергии. Киловатт-час электроэнергии, которая вырабатывается ДЭС, в среднем в 4–5 раз дороже, чем электричество электроподстанции.

По данным издания, из-за сложностей с подключением новых торговых центров "Мега" в Петербурге к базовым энергосетям "ИКЕА МОС" была вынуждена продолжать арендовать дизельные электростанции у Пономарева в течение еще нескольких лет. При этом, как пишет Forbes, IKEA должна была платить за любой взятый в аренду генератор независимо от того, работает он или нет.

В итоге в 2007 году в головной шведской компании заметили, что "ИКЕА МОС" платит за генераторы в среднем $11 млн в месяц, в то время как рыночная цена не превышает $3 млн. Тем не менее контракты с Пономаревым были продлены до конца 2008 года без возможности их одностороннего расторжения.

В конце 2007 года торговые центры все же удалось подключить к сетям "Ленэнерго". Как утверждают представители IKEA, они потребовали у Пономарева забрать электрогенераторы, однако он утверждает, что "ИКЕА МОС" выгнала его техников с объекта и продолжила использовать генераторы, так как мощностей не хватало.

В 2010 году Пономарев все же забрал электрогенераторы и вскоре потребовал от IKEA "16 млрд рублей (в уточненном варианте 18 млрд рублей) задолженности по двум договорам аренды генераторов; 9 млрд рублей приходилось на долги по арендной плате, остальное - коммерческий кредит и пользование чужими денежными средствами", сообщает Forbes.

В итоге компания была вынуждена выплатить бизнесмену 25 млрд рублей - сумму, за которую можно было бы построить пять торговых центров типа "Мега".
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 2    

 Директор моря




Zареган: 14.08.2008 (3150 дней)
Сообщения: 20015
Откуда: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Четверг Апреля 30, 2015 16:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой



не забываем создавать демотиваторы на родном проекте! Laughing
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 5    

 Antonio98




Zареган: 19.07.2007 (3542 дней)
Сообщения: 3341
Откуда: Северная Столица

СообщениеДобавлено: Четверг Апреля 30, 2015 19:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Аплодирую! Хотел кинуть государство, а не прокатило Sad
Схема огонь!
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 17    

 encoder78

Забанен



Zареган: 14.03.2014 (1111 дней)
Сообщения: 1743

СообщениеДобавлено: Четверг Апреля 30, 2015 20:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Видимо рекетир сам остался без покровителей, за что получил.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 52    

 Luchansky




Zареган: 14.10.2012 (1627 дней)
Сообщения: 2294

СообщениеДобавлено: Четверг Апреля 30, 2015 23:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Красавчик
 
    Коллективное взимание долгов. Легализация денежных средств.


Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> СМИ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы